国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 天天通讯

证券代码：601211        证券简称：国泰君安       公告编号：2023-038

【资料图】

              国泰君安证券股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 405 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                        52

       境外上市外资股股东人数（H 股）                            3

其中：A 股股东持有股份总数                         3,946,907,018

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              457,764,815

份总数的比例（%）                                    49.4536

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               44.3140

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）         5.1396

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会采取现场会议的方式召开，股东大会以现场投票与网络投票

相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会

的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长贺青

先生主持。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  文杰、张崭、张义澎、安洪军，独立董事夏大慰、丁玮、柴洪峰因工作原因

  未能出席本次股东大会；

  未能出席本次股东大会；

  员列席了本次股东大会。本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾

  问北京市海问律师事务所见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记

  有限公司工作人员共同担任监票人。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类             同意                 反对                弃权

  型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）             （%）

 A股     3,945,154,718 99.9556 1,623,600 0.0411   128,700 0.0033

 H股      456,778,015 99.7844   533,800 0.1166    453,000 0.0990

 普通股    4,401,932,733 99.9378 2,157,400 0.0490   581,700 0.0132

 合计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类             同意                 反对                弃权

  型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）             （%）

 A股     3,945,133,718 99.9551 1,644,600 0.0417   128,700 0.0032

 H股      456,778,015 99.7844   533,800 0.1166    453,000 0.0990

 普通股    4,401,911,733 99.9373 2,178,400 0.0495   581,700 0.0132

 合计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                  反对                    弃权

                票数          比例         票数         比例      票数     比例

                            （%）                  （%）             （%）

  A股       3,945,314,218   99.9596 1,592,800    0.0404        0 0.0000

  H股         457,764,815 100.0000           0   0.0000        0 0.0000

普通股合       4,403,079,033   99.9638 1,592,800    0.0362        0 0.0000

  计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                  反对                    弃权

类型         票数         比例          票数        比例           票数      比例

                      （%）                   （%）                  （%）

A股     3,927,719,854 99.5139   9,266,783 0.2348     9,920,381 0.2513

H股      451,479,491 98.6270    3,279,902 0.7165     3,005,422 0.6565

普通     4,379,199,345 99.4217 12,546,685 0.2848 12,925,803 0.2935

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类               同意                 反对                弃权

  型           票数         比例       票数       比例       票数       比例

                         （%）               （%）             （%）

 A股      3,944,890,118 99.9489 1,888,200 0.0478    128,700 0.0033

 H股        456,778,015 99.7844    533,800 0.1166   453,000 0.0990

 普通股     4,401,668,133 99.9318 2,422,000 0.0550    581,700 0.0132

 合计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                   反对                弃权

类型        票数            比例       票数      比例        票数        比例

                      （%）                （%）                 （%）

A股    1,327,371,727   97.3341 1,623,600 0.1191 34,732,152 2.5468

H股      181,764,815 100.0000          0 0.0000           0 0.0000

普通    1,509,136,542   97.6476 1,623,600 0.1051 34,732,152 2.2473

股合

计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                   弃权

            票数          比例        票数         比例       票数      比例

                        （%）                 （%）              （%）

  A股    3,335,855,061   99.9514 1,623,600   0.0486        0 0.0000

  H股      457,764,815 100.0000          0   0.0000        0 0.0000

普通股合    3,793,619,876   99.9572 1,623,600   0.0428        0 0.0000

 计：

交易

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                  弃权

            票数          比例       票数         比例       票数       比例

                        （%）                 （%）              （%）

 A股     3,441,123,497 99.9522 1,644,600 0.0478            0 0.0000

 H股      457,726,015 99.9915          0 0.0000       38,800 0.0085

普通股合    3,898,849,512 99.9568 1,644,600 0.0422       38,800 0.0010

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                   反对                  弃权

             票数          比例        票数        比例       票数      比例

                        （%）                  （%）              （%）

  A股    3,945,262,418   99.9583 1,644,600    0.0417        0 0.0000

  H股      457,764,815 100.0000          0    0.0000        0 0.0000

普通股合    4,403,027,233   99.9627 1,644,600    0.0373        0 0.0000

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类             同意                  反对                 弃权

  型         票数          比例       票数         比例        票数      比例

                        （%）                 （%）               （%）

 A股     3,945,133,718 99.9551 1,644,600 0.0417     128,700 0.0032

 H股      456,778,015 99.7844     533,800 0.1166    453,000 0.0990

 普通股    4,401,911,733 99.9373 2,178,400 0.0495     581,700 0.0132

 合计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                         反对                   弃权

类型          票数                比例          票数          比例       票数        比例

                          （%）                         （%）                （%）

A股      3,834,765,186 97.1587 107,725,807 2.7294 4,416,025 0.1119

H股        423,552,923 92.5263           30,551,013 6.6740 3,660,879 0.7997

普通      4,258,318,109 96.6773 138,276,820 3.1393 8,076,904 0.1834

股合

计：

（二）累积投票议案表决情况

司第六届董事会独立董事。夏大慰、柴洪峰不再担任公司第六届董事会独立董事。

议案序号            议案名称               得票数           得票数占出席 是否当选

                                                 会议有效表决

                                                 权的比例（%）

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名              同意                       反对                 弃权

序号      称          票数          比例           票数        比例       票数        比例

                               （%）                    （%）                （%）

       公司董

       事会工

       作报告

       公司监

       事会工

       作报告

       请审议

       公 司

       度利润

       分配方

       案的议

       案

       请审议

       续聘会

       计师事

       务所的

       议案

       请审议

       公 司

       年度报

       告的议

       案

       计公司

       度日常

       关联交

       易的议

       案（逐

       项 表

       决）

       国际集

       团有限

       公司及

       其相关

       企业预

       计发生

       的关联

       交易

       市投资

       控股有

       限公司

       及其相

       关企业

       预计发

       生的关

       联交易

       司 董

       事、监

       事和高

       级管理

       人员相

       关企业

       预计发

       生的关

       联交易

       自然人

       预计发

       生的关

       联交易

       公司独

       立董事

       述职报

       告

       予董事

       会增发

       公司 A

       股、H 股

       股份一

       般性授

       权的议

       案

累积投票议案：

议案     议案名称                               得票数                   得票数占出席会议

序号                                                              5%以下股东有效表

                                                                决权的比例（%）

（四）关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 8 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

    在表决议案 6.01 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司

回避表决；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议

案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、上海锦

江在线网络服务股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决。

三、   律师见证情况

律师：牟坚、杨小龙

    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东

或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会

议的表决结果有效。

    特此公告。

                       国泰君安证券股份有限公司董事会

   报备文件

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